La jueza de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso fusionar los expedientes que involucran a nueve de los diez señalados en el fraude superior a RD$200 millones cometido en perjuicio del banco BHD, una decisión que concentra el proceso judicial mientras persisten interrogantes sobre el alcance total del caso. Con la unificación, el tribunal pautó para este viernes a las 9:00 de la mañana la audiencia en la que se conocerán las solicitudes de medidas de coerción.
La medida acogió una petición presentada por los fiscales de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros. No obstante, la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil adelantó que en la próxima audiencia pedirá integrar también el expediente de Jefry Leonardo Cepeda Núñez, exempleado de la entidad bancaria, para que todos sean juzgados en un mismo proceso. Al mismo tiempo, reconoció que las pesquisas siguen en curso y que la investigación «la estamos iniciando», al afirmar que el caso apenas comienza a revelarse y que más adelante podrían surgir elementos adicionales.
El Ministerio Público, representado además por Rafael Reyes Cabreja y Margaret Cabrera Morillo, solicita prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo por la gravedad de los hechos. La investigación se desprendió de una auditoría y pesquisa interna realizada por la propia entidad financiera afectada, un elemento que vuelve a colocar el foco en la necesidad de un seguimiento estricto a un expediente que todavía no muestra todo su alcance.