El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, advirtió que quienes intentan usar el sistema financiero para fines ilícitos han evolucionado y aprendido, una señal que vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad de respuesta de las instituciones frente a riesgos que siguen cambiando. La alerta fue planteada al inaugurar el Cuarto Congreso de Prevención contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Aguilera sostuvo que desde que asumió la presidencia ejecutiva del banco, el cumplimiento, el apego a las regulaciones y el fortalecimiento de los controles han sido prioridades de su gestión, al entender que de ello dependen la solidez y la credibilidad del sistema financiero dominicano. Pero al mismo tiempo admitió que la prevención debe aplicarse con criterio, sin convertir los controles en un obstáculo para clientes y empresas que operan legítimamente, un contraste que expone la presión sobre las autoridades y sobre el gobierno dominicano para mostrar resultados en supervisión sin trasladar costos innecesarios a la actividad económica.
Durante el congreso, Aguilera subrayó que conocer el origen de los fondos es fundamental y pidió que, en operaciones entre instituciones financieras y empresas reconocidas, las áreas de cumplimiento evalúen adecuadamente la información disponible para evitar requerimientos o investigaciones innecesarias. “Prevenir no es incordiar”, afirmó. El encuentro fue presentado como un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias entre actores vinculados al tema, en medio de un escenario marcado por la innovación tecnológica, la evolución de los riesgos y la necesidad de fortalecer la cooperación institucional, un frente que mantiene abierta la exigencia de fiscalización y rendición de cuentas desde los espacios de control, incluido el congreso.