Un fraude interno en el Banco BHD movió más de RD$200 millones mediante acreditaciones irregulares a favor de terceros, en un esquema atribuido a un exempleado que, según la propia entidad, actuó a cambio de beneficios económicos personales. El caso fue detectado por una investigación interna desde marzo de 2026, aunque solo salió a la luz pública después de los operativos judiciales de las últimas semanas, en un episodio que vuelve a poner bajo escrutinio los controles y la capacidad de reacción ante maniobras de alto impacto.
La entidad informó que desvinculó al empleado, lo sometió a la justicia y presentó una denuncia formal en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional. También aseguró que los depósitos de sus clientes permanecen intactos y agradeció a las autoridades por la investigación. No obstante, el caso ya fue más allá de una irregularidad aislada: el Ministerio Público y la Policía Nacional ejecutaron nueve operativos simultáneos en el Gran Santo Domingo, con arrestos y una red de beneficiarios bajo proceso.
Al 15 de mayo, los imputados sumaban nueve, tras arrestos y entregas voluntarias. En las diligencias fueron ocupados tres vehículos de alto valor, más de 25 relojes de marcas de lujo, entre ellos Rolex e Invicta, y un arma de fuego. El Ministerio Público pidió que el expediente sea declarado de tramitación compleja y solicitó un año de prisión preventiva para varios de los implicados, una dimensión judicial que refuerza la gravedad del caso y la necesidad de una rendición de cuentas completa sobre cómo pudo operar un fraude de esta magnitud.